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회사소개

회사명
한일시멘트(주)
자본금
34,630,770,000원
설립일
2018년 7월 2일
결산기
12월
상장일
2018년 8월 6일
대표업종
시멘트 제조
대표이사
전근식
본점주소
서울시 서초구 서초동 1587
(TEL: 02.531.7000/ FAX: 02.531.7117)

주주에 관한 사항

< 주식에 관한 사항 >

  • 주식발행 내역(1주의 액면금액: 5,000원) (단위: 주, 원)
    주식의 종류와 발행주식총수, 액면총액, 비고를 제공하는 표
    주식의 종류 발행주식총수 액면총액 비고
    보통주식 6,926,154 34,630,770,000
    우선주식 - -
    합계 6,926,154 34,630,770,000

제1기 정기주주총회 개최 의결권 행사 현황 [19년 3월]

  • 의결권 있는 발행주식 총수 : 4,144,970 주 참석 의결권 수 : 2,302,867 주 [출석률 : 55.56%]
    안건 회의목적사항 가결
    여부
    찬반 비율
    찬성 반대
    제2호 의안 정관 개정의 건 가결 100% (2,302,867주) -
    제3호 의안 자본금 감소 승인의 건 가결 94.79% (2,182,986주) 5.21% (119,881주)
    제4호 의안 이사 선임의 건 가결 99.84% (2,299,239주) 0.61% (3,628주)
    제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 가결 99.66% (2,295,028주) 0.34% (7,839주)
    제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건 가결 100% (2,302,867주) -
    제7호 의안 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 가결 100% (2,302,867주) -
    ※상기 정관개정, 이사 선임의 건은 일괄 표결로 진행되었고, "제1호 의안, 재무제표 승인의 건"은 보고로 갈음 되었습니다.

제2기 정기주주총회 개최 의결권 행사 현황 [20년 3월]

  • 의결권 있는 발행주식 총수 : 4,144,970주 참석 의결권 수 : 2,347,908 주 [출석률 : 56.64%]
    안건 회의목적사항 가결
    여부
    찬반 비율
    찬성 반대
    제2호 의안 이사 선임의 건 가결 99.99% (2,347,634주) 0.01% (274주)
    제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 가결 99.81% (2,343,384주) 0.19% (4,524주)
    제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 가결 100% (2,347,908주) -
    ※"제1호 의안, 재무제표 승인의 건"은 보고로 갈음 되었습니다.

< 주주제안권 >

-상법 제 542조의 6에 따라, 6개월 전부터 계속하여 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식총수의 1% 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는 직전 연도 정기주주총회일의 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회 목적사항으로 제안할 수 있습니다. -이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하거나 상법 시행령 제12조에서 정하는 주주제안 거부 사유에 해당하는 것을 제외하고는, 이를 주주총회의 목적사항으로 하여 주주총회 소집통지서에 해당 의안을 명시하여 기재합니다. 주주제안자의 청구가 있는 때에는 해당 의안의 주요 내용도 소집통지서에 기재되며, 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회가 제공됩니다. ※ 내부처리절차 : 주주제안 접수(서류,e-mail) → 주주제안 자격확인(보유주식,기간) → 이사회보고 → 주주총회 소집공고(주주제안 포함) → 주주총회 개최

< 집중투표제 및 서면투표제 도입 >

상기제도 미 실시

< 배당에 관한 사항 (최근 5년) >

배당에 관한 사항
구분 주식의 종류 제2기 제1기
주당액면가액(원) 5,000 5,000
현금배당금총액(백만원) 19,481 18,652
(연결)현금배당성향(%) 48.10 34.72
현금배당수익률(%) 보통주 4.86 3.85
주당 현금배상금(원) 보통주 4,700 4,500

이사회에 관한 사항

사내이사와 사외이사로 구분지어 직위, 성명, 선임일, 임기, 소관업무, 책임보험, 가입여부, 상근여부를 제공하는 표
구분 직위 성명 소관업무 상근여부 임기 만료일 비고
사내이사 부사장 전근식 총괄 상근 2022년 03월 18일 이사회 의장
부사장 허기수 본사경영/관리/기술총괄 상근 2021년 03월 14일
상무 조성회 본사 총무인사 상근 2022년 03월 18일
사외이사 이사 김성태 경영자문 비상근 2021년 03월 24일

< 이사회 운영현황 >

  • 제2기
    이사회 운영현황을 제공하는 표
    회차 개최일자 의안내용
    제1차 2019.01.25 [부의안건]
    1. 제1기 재무제표, 영업보고서 승인의 건

    [보고사항]
    1. 내부회계관리제도 운영실태 및 운영실태 평가 보고
    2. 준법점검 결과 보고
    제2차 2019.02.22 [부의안건]
    1. 제1기 정기주주총회 일시 및 장소 결정의 건
    2. 제1기 정기주주총회 부의안건 확정의 건
    3. 주요주주와 거래 승인의 건

    [보고사항]
    1. 2019년 사업계획
    제3차 2019.03.07 [부의안건]
    1. 제1기 재무제표 승인의 건
    제4차 2019.03.15 [부의안건]
    1. 지점 설치의 건
    2. 무보증 사채 발행의 건
    제5차 2019.05.15 [보고사항]
    1. 2019년 1분기 경영실적 보고
    제6차 2019.06.18 [부의안건]
    1. 제2기 임시주주총회 일시 및 장소 결정의 건
    2. 제2기 임시주주총회 부의안건 확정의 건
    3. 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건
    제7차 2019.07.30 [부의안건]
    1. 이사회 의장 선임의 건
    2. 대표이사 선임의 건
    3. 주요주주와 거래 승인의 건

    [보고사항]
    1. 2019년 반기 경영실적 보고
    제8차 2019.12.11 [부의안건]
    1. 계열회사 등과 거래 승인의 건

    [보고사항]
    1. 2019년 3분기 경영실적 보고
  • 제3기 (2020년 06월 현재)
    이사회 운영현황을 제공하는 표
    회차 개최일자 의안내용
    제1차 2020.01.31 [부의안건]
    1. 제2기 재무제표, 영업보고서 승인의 건

    [보고사항]
    1. 내부회계관리제도 운영실태 및 운영실태 평가 보고
    2. 준법점검 결과 보고
    제2차 2020.02.20 [부의안건]
    1. 제2기 정기주주총회 일시 및 장소 결정의 건
    2. 제2기 정기주주총회 부의안건 확정의 건

    [보고사항]
    1. 2020년 사업계획
    제3차 2020.03.17 [부의안건]
    1.제2기 재무제표 승인의 건
    제4차 2020.03.25 [부의안건]
    1. 내부회계관리규정 개정의 건
    2. 본점 이전의 건
    3. 개별 임원 보수 결정의 건
    제5차 2020.05.14 [부의안건]
    1. 합병계약 체결의 건
    2. 임시주주총회 일시/장소 결정의 건
    3. 임시주주총회 부의안건 확정의 건
    4. 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건

< IR 담당부서 이메일 및 연락처 >

감사기구에 관한 사항

< 감사기구 현황 >

  • 감사
    상근 감사와 비상근 감사로 구분지어 성명, 선임일, 임기, 책임보험가입여부를 제공하는 표
    구분 성명 감사 선임일
    상근감사 김재덕 2018.07.02
  • 외부감사인
    외부 감사로 구분지어 성명, 선임일, 임기, 책임보험가입여부를 제공하는 표
    법인 선임연도 계약기간 최근 감사의견
    삼일회계법인 2018년 3년 적정

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